Friday, September 24, 2021

Click here CANADA COVID-19 Statistics

27,581
Total deaths
Updated on September 24, 2021 2:14 am
44,974
Total active cases
Updated on September 24, 2021 2:14 am
1,594,200
Total confirmed cases
Updated on September 24, 2021 2:14 am

وزارت دارایی کانادا: تراکنش مالی با ایران پرخطر است






عضویت در خبرنامه

مطالب پر بازدید

پاندمی: درخواست کمک کادر درمان آلبرتا از ارتش و صلیب‌سرخ

با افزایش فشارها بر سیستم درمان آلبرتا، چهار اتحادیه پزشکی استان از جیسون کنی خواستند برای کنترل اوضاع از ارتش و صلیب سرخ  درخواست...

ادامه رشد مبتلایان کرونا در آلبرتا

مقامات بهداشتی آلبرتا روز دوشنبه از شناسایی 4,633 مبتلای جدید COVID-19 در استان خبر دادند. 1,605 مورد از آن‌ها در 17 سپتامبر، 1,592 مورد...

واکسن کووید-۱۹ Pfizer برای کودکان ۵ تا ۱۱ سال امن است

Pfizer و شریک تجاری آن، BioNTech، از نتایج یک آزمایش بالینی فاز 2/3 و برنامه‌های کسب مجوز این واکسن برای واکسیناسیون گروه سنی ۵...

معرفی بهترین اقامتگاه‌های کوهستانی آلبرتا

اگر از اقامت در هتل‌ و اتاق‌های آن خسته شده‌اید باید گزینه‎‌های دیگر را امتحان کنید. در این بین اقامتگاه‌های کوهستانی و کوچک می‌توانند...

نوجوان کانادایی صاحب رکورد قدبلندترین نوجوان دنیا در گینس شد

یک نوجوان 15 ساله کانادایی به نام اولیویه ریو با قد 2 متر و 26 سانتی‌متر به عنوان بلند قدترین نوجوان جهان رکورد گینس...

دستورالعمل جدید Ministerial Directive (MD) وزارت دارایی در ارتباط با تراکنش‌های مالی با جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25 جولای در Canada Gazette منتشر شد. این اقدام در راستای تصمیم سازمان جهانی FATF در فوریه 2020 برای قرار دادن نام ایران در لیست سیاه خود صورت گرفته است. نام ایران بدلیل ناتوانی در نظارت بر مسئله پولشویی و حمایت مالی از گروه‌های تروریستی در این لیست قرار گرفت.

طبق این MD از تاریخ 25 جولای 2020 تمام تراکنش‌های مالی انجام شده با ایران در گروه پرخطر طبقه‌بندی می‌شود. بر این اساس بانک‌ها، موسسات مالی، تعاونی‌‎های خدمات مالی، اتحادیه‌های اعتباری، بانک‌های خارجی مجاز و بیزینس‌های خدمات پولی (MSBs) باید:

  • با هرگونه انتقال مالی (به هر میزان) که از مبدا یا به مقصد ایران انجام می‌شود به صورت انتقال خطرناک برخورد کنند.
  • مشخصات هر مشتری (شخص یا نهاد) که قصد انجام تراکنش مالی دارد را با هدف پیگیری جرایم پولشویی‌ یا کمک به گروه‌های تروریستی شناسایی کنند.
  • احتیاط به خرج داده و منبع وجوه هرگونه معامله، هدف انجام معامله، نهاد و افراد درخواست کننده و نافع معامله و نیز مقصد انتقال پول را جویا شوند.
  • نسخه‌ای از هر انتقال را نزد خود نگاه دارند.
  • در صورت وجود دلایل کافی که ارتکاب پولشویی یا جرایم مرتبط با کمک مالی به گروه‌های تروریستی مراتب را به FINTRAC اطلاع دهند.
  • تمام تراکنش‌های مالی را به مرکز گزارش کنند.

حال باید منتظر بود و دید این اقدام چه تاثیری بر زندگی ایرانیان ساکن کانادا خواهد گذاشت.

منبع: FINTRAC CANAFE










لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید